جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری
توسعه ملی برای سال مالی منتهی به 1397/09/30 ساعت 14 روز چهارشنبه 24 بهمن ماه
سال1397 در تهران- میدان شیخ بهائی- دانشگاه الزهرا- مرکز همایشهای بینالمللی
دانشگاه الزهرا (سالن نور) و با حضور اکثریت سهامداران به ریاست جناب آقای مهندس
علیرضا کدیور معاون محترم اقتصادی و برنامهریزی شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی
برگزار گردید. هیأت رئیسه مجمع با حضور آقای مهندس علیرضا کدیور بعنوان رئیس مجمع
ونظارت آقایان ابوالفضل خراسانی و علی حسین زاده گوهری، به دبیری بیژن شقاقی تشکیل
شد. همچنین نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار سرکار خانم باقری و نماینده مؤسسه
حسابرسی هشیار بهمند سرکار خانم مهدیزاده نیز در جلسه حضور داشتند. در ابتدای این
جلسه، آقای دکتر فرهاد رمضان عضو موظف هیأت مدیره شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی
گزارشی از عملکرد شرکت ارائه داشتند. ایشان مطرح نمودند: طی دوره یکساله منتهی به
1397/09/30 که همراه با تلاطمات بازار ارز بود، نوسانات شدیدی در بازار سرمایه را
شاهد بودیم. لیکن با درایت اعضای محترم هیأت مدیره و تلاش و پشتکار پرسنل کوشای
شرکت، درآمدهای عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به 1397/09/30 شامل 1,664 میلیارد
ریال سود حاصل از فروش سرمایهگذاریها و 1,044 میلیارد ریال سود حاصل از سرمایهگذاریها
میباشد که با احتساب سود حاصل از سایر فعالیتها در مجموع با حدود 21 درصد رشد به
2,732 میلیارد ریال افزایش یافته که منجر به شناسایی سود خالصی بیش از 2,655
میلیارد ریال شده است. بر این اساس بازده حقوق صاحبان سهام شرکت 32.94 درصد و
بازده داراییهای شرکت 32.51 درصد میباشد.
دکتر رمضان یاد آور شدند صنایع فلزات اساسی با
20.8 درصد، شیمیایی 15.5 درصد، فراوردههای نفتی 14.2درصد، استخراج کانههای فلزی
با 11.7درصد، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 10.6 درصد و دارویی با 8.3 درصد عمده
صنایع تشکیل دهنده پرتفوی سرمایهگذاریهای بورسی شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی را
تشکیل میدهند.
بازده صنعت سرمایهگذاری در بورس در سالی که گذشت
کمتر از 33 درصد بوده است در حالی که بازده سبد سرمایهگذاریهای این شرکت در سه
روش محاسباتی متفاوت 41 درصد، 49 درصد و 57 درصد بوده که بیانگر عملکرد بهتر و
مناسبتر شرکت نسبت به شاخص صنعت سرمایهگذاری میباشد. وی افزود بازده قیمتی سهام
شرکت نسبت به سال گذشته 58.42 درصد بوده و سهامداران صبوری که طی سال مالی با
وتوسم سهامداری کردند این ارزش افزوده عایدشان شده است.
دکتر رمضان عنوان نمودند اقدامات زیادی در راستای
بهبود عملکرد شرکت و استفاده بهینه از نقاط قوت شرکت و فرصتهای پیش رو به منظور
کاهش اثرات ریسکها و تهدیدهای موجود طی سال مالی منتهی به 1397/09/30 صورت گرفته
است که اهم آن به شرح ذیل میباشند:
1. پرداخت بخش عمدهای از بدهیهای شرکت (سود سهام پرداختنی).
2. دریافت مطالبات شرکت و مدیریت نقدینگی.
3. مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر.
4. حضور مؤثر و فعال در مجامع شرکتهای سرمایهپذیر
در جهت حفظ و صیانت از سرمایهگذاریهای انجام شده.
5. برقراری ارتباطات مؤثر با شرکتهای گروه توسعه ملی و سایر سهامداران در سطوح
مدیریتی و کارشناسی.
6. اصلاح و بهبود مستمر سبد داراییها در راستای تحصیل سود با کیفیت و مستمر
(عملیاتی).
7. کسب رتبه اول از نظر بهرهوری کل عوامل در گروه سرمایهگذاریهای مالی بر اساس رتبهبندی سال 1397
سازمان مدیریت صنعتی بین 500 شرکت بزرگ کشور.
در ادامه گزارش، دکتر رمضان برنامههای آینده شرکت
را به شرح ذیل برشمردند:
1. بهروزرسانی چارچوب سبد داراییهای شرکت در سال
مالی 1398، در راستای کاهش ریسک پرتفوی و افزایش بازدهی سبد سهام.
2. فروش سرمایهگذاریهای دارای بازده انتظاری نازل و
نقد شوندگی پایین و استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری مناسب در صنایع پیشرو.
3. بهبود پورتال و سایت رسمی شرکت.
4. استفاده از ابزارهای نوین مالی (حضور در بازار
بدهی، بازار مشتقه و ...) به منظور کسب حداکثر انتفاع.
5. چابکسازی و افزایش درجه نقدشوندگی پرتفوی شرکت.
مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره توسط آقای
فرهاد رمضان و گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:
1- صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود
(زیان) و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 1397/09/30 مورد تصویب قرار
گرفت.
2- سود نقدی به مبلغ 2,430 میلیارد ریال بطور خالص
از محل سود قابل تقسیم شرکت (به ازای هر سهم 540 ریال خالص) مورد تصویب قرار گرفت.
3- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس
قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/09/30 تعیین گردید.
4- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار
جهت درج آگهیهای شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/09/30 تعیین گردید.
5- سایر دستورات قانونی جلسه نیز مورد تصویب مجمع
عمومی عادی سالیانه قرار گرفت.
جلسه رأس ساعت 16 با ذکر صلوات و قدردانی از
سهامداران حقیقی و حقوقی حاضر در جلسه و نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق
بهادار و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند خاتمه یافت
موشن