مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی برگزار می‌شود

به اطلاع می‌رساند پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 1403/۱۲/۰1 شماره 6۲۳۱  مجمع فوق الذکر در تاریخ 1403/۱۲/۱۱ تشکیل می گردد؛
لذا بدین وسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می­‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت که در ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1403/۱۲/11
به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر- بالاتر از میدان ونک- خیابان شهید خدامی- پلاک89-طبقه همکف-سالن آمفی تئاتر خاتم الانبیاء گروه توسعه ملی برگزار می­گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

      ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

 -۲    بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت های مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال

     مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

    ۳-اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

۴    -انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

 -۵    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت   

-۶    تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و اعضای کمیته های تخصصی زیر نظر هیأت مدیره

-۷    تعیین پاداش هیأت مدیره

 -۸    سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

همچنین سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده بر خط مجمع و طرح سوالات خود از طریق پیوند https://www.aparat.com/Tmico/live 

به طور همزمان اقدام نمایند.                                                                                                                        https://www.codal.ir 

 در اجرای ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده 21 اساسنامه شرکت، از سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان دعوت می شود به منظور دریافت برگه حضور در جلسه با ارائه اصل کارت ملی برای اشخاص حقیقی، وکالت نامه رسمی معتبر برای نماینده وی و معرفی نامه رسمی به

همراه کارت ملی برای نمایندگان اشخاص حقوقی، از تاریخ 07 / 12 / 1403 طی ساعات اداری به واحد امور سهامداران واقع در محل شرکت مراجعه نمایند.

شایان ذکر است برگه حضور در جلسه تا زمان قبل از شروع جلسه و در محل برگزاری مجمع نیز توزیع می گردد.

همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را با شماره تلفن 85549300 مطرح نمایند.

                                                                                                                                           هیئت­ مدیره

                                                                                                             شرکت سرمایه‌­گذاری توسعه ملی (سهامی عام)